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Caen lavadores de $180 millones de dólares en criptomonedas
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, confirmó la ejecución de la megaoperación ‘Imperium’, un procedimiento conjunto desarrollado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la agencia estadounidense DEA. Durante las diligencias realizadas en las ciudades de Medellín, Cali y la subregión del Urabá, las autoridades lograron la captura en flagrancia de 10 personas señaladas de integrar una red internacional dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales.
De acuerdo con las investigaciones financieras, la estructura criminal logró movilizar aproximadamente 180 millones de dólares mediante el uso de criptoactivos, utilizando herramientas digitales como billeteras virtuales, billeteras frías y transacciones con un Exchange ubicado en Irán. Adicionalmente, dentro del territorio colombiano la red gestionó operaciones bancarias por un valor cercano a los 2.3 billones de pesos a través de 2.000 giros internacionales y la creación de empresas fachada.
El expediente judicial sostiene que esta organización instrumentalizaba operaciones logísticas en los muelles de Turbo (Antioquia) para el envío trasatlántico de clorhidrato de cocaína. Las labores de inteligencia vincularon estas actuaciones con alias ‘Richard’, presunto cabecilla de la estructura Juan de Dios Úsuga del Clan del Golfo, consolidando un esquema híbrido entre finanzas tradicionales y cibernéticas.
Con este resultado, las agencias de juzgamiento e investigación proyectan iniciar los procesos de extinción de dominio sobre las sociedades, cuentas bancarias y criptoactivos identificados. De igual forma, el Distrito de Medellín ratificó su disposición para mantener la cooperación internacional con agencias de seguridad para desarticular los flujos económicos de las bandas transnacionales.
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PUNTOS CLAVE:
- 10 personas capturadas: Detenidas durante la megaoperación ‘Imperium’ adelantada en Medellín, Cali y el Urabá antioqueño.
- 180 millones de dólares en cripto: Monto aproximado blanqueado mediante billeteras virtuales, billeteras frías y plataformas en Irán.
- $2.3 billones en movimientos locales: Dinero tramitado en Colombia mediante 2.000 transacciones y empresas legalmente constituidas.
- Nexo con el Clan del Golfo: Vínculos confirmados con alias ‘Richard’, de la subestructura Juan de Dios Úsuga.
- Contaminación en carga portuaria: Instrumentalización de la zona logística de Turbo para la salida de estupefacientes.
REFLEXIÓN:
La evolución del crimen organizado hacia plataformas financieras digitales y criptoactivos exige una transformación radical en las capacidades de inteligencia de las autoridades locales e internacionales. Golpear las estructuras económicas y los activos ilícitos es la estrategia más efectiva para debilitar a las organizaciones criminales que impactan la tranquilidad en los territorios y comunas de la ciudad.
SOLUCIÓN Y ANÁLISIS: Desarticulación del lavado digital de activos
La operación ‘Imperium’ aborda la problemática del blanqueo de capitales a gran escala, combatiendo tanto las operaciones delictivas tradicionales en puertos como las transacciones financieras avanzadas en la blockchain. Al integrar agencias como la DEA, la Fiscalía y la Policía Nacional, se neutralizan las redes que financian la violencia urbana y regional.
| Indicador / Variable | Cifra / Registro Oficial |
| Operación realizada | Megaoperación ‘Imperium’ |
| Personas capturadas | 10 |
| Criptoactivos lavados | USD $180 millones |
| Movimientos en Colombia | $2.3 billones de pesos |
| Transacciones internacionales | ~2.000 |
| Subregiones y ciudades intervenidas | Medellín, Cali y Urabá (Turbo) |
| Vinculación criminal | Clan del Golfo (Alias ‘Richard’) |
Preguntas Frecuentes
¿En qué consistió la megaoperación ‘Imperium’? Fue una acción conjunta de la Policía, la Fiscalía y la DEA que logró capturar a 10 personas dedicadas al narcotráfico y al lavado de dinero con criptomonedas.
¿Cómo lavaban el dinero de las drogas? Utilizaban billeteras virtuales, billeteras frías, un Exchange de criptomonedas en Irán, empresas fachada en Colombia y giros internacionales.
¿Qué relación tiene esta red con Medellín? La estructura mantenía injerencia criminal en Medellín para coordinar movimientos financieros e integrar empresas fachada.
¿Qué banda criminal estaba ligada a este esquema? Se determinó una alianza directa con el Clan del Golfo, específicamente con alias ‘Richard’, de la estructura Juan de Dios Úsuga.
¿Cómo enviaban la droga al exterior? Aprovechaban los procesos logísticos y embarques en la zona portuaria de Turbo, en la subregión del Urabá.
¿Qué acciones siguen contra los bienes de los capturados? Las autoridades avanzarán en los trámites judiciales de extinción del derecho de dominio sobre empresas, cuentas y activos digitales.
¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO?
Las 10 personas capturadas quedarán a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización, mientras se tramitan las solicitudes de extinción de dominio sobre sus finanzas y propiedades. Paralelamente, la Alcaldía de Medellín mantendrá la articulación con la DEA y organismos internacionales para desarrollar nuevos operativos contra las finanzas de las estructuras criminales en la región.
Ubicación hiperlocal: La investigación y los operativos tuvieron impacto en Medellín, con coordinación desde el Centro Administrativo Distrital en La Candelaria (Comuna 10), extendiéndose a la ciudad de Cali y a la zona portuaria del municipio de Turbo en la subregión del Urabá antioqueño.
¿Cómo evalúan los habitantes de las comunas y corregimientos los operativos internacionales contra las finanzas y el lavado de dinero de las bandas criminales?
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Información basada en boletín de prensa y comunicados oficiales de la Alcaldia de Medellin, Gobernacion de Antioquia, 2026. Contenido adaptado y optimizado para www.comunasdemedellin.com con apoyo de I.A
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